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金证承建兴邦金租反洗钱项目正式启动

发布时间:2019-12-11 | 关注:7747

  近日,由金证承建的前海兴邦金融租赁有限责任公司(兴邦金租)反洗钱项目正式启动。金证将为兴邦金租的反洗钱系统项目的顺利开展提供专业高效的支持,为兴邦金租业务的合规、稳健经营保驾护航。

  最近两年,中国反洗钱监管整肃升级,反洗钱监管体系不断加速完善,多项监管法规、规章和指引陆续整合出台,人行也同样加大金融机构反洗钱监管检查力度。金融行业反洗钱监管政策频繁出台,反洗钱监管已然成为中国金融监管的重要内容。

  随着反洗钱监管力度越来越大,颗粒度越来越细。金融租赁公司更要树立“风险为本”的理念,切实做好反洗钱合规业务。

  兴邦金租是由深圳农村商业银行控股,经中国银监会批准设立的全国性金融租赁公司,是深圳市第二家、前海首家全国性法人金融租赁公司。兴邦金租秉承国家战略发展方向,顺应行业发展趋势,逐步聚焦高端制造、交通物流、信息科技、能源环保、医疗健康、文化旅游、城市公用等行业。

  兴邦金租为提高反洗钱工作的实效,一方面积极完善企业内部反洗钱、反恐怖融资合规工作组织架构,另一方面也积极借助科技手段强化合规硬实力,引入“金证反洗钱监管报送系统”,赋能兴邦金租反洗钱、反恐怖融资名单监控能力。

金证反洗钱监管报送系统

  金证专业的市场研究团队和产品规划设计团队紧密跟踪监管前沿动态和发展趋势,以政策解析为基本出发点,精准理解和落实监管要求,优化工作流程,协助义务机构构建新形势下的全面、合规、智能、精准、便捷的新反洗钱系统。

  金证在反洗钱领域涉及到证券、信托、保险、银行、消费金融、融资租赁等全金融行业。可根据客户特征、行业特征、业务特征、区域特征等作为分析维度,采用量化模型,进行客户风险等级评估,并可针对实际业务变化情况对模型进行配置调整,定性定量分析,实现客户身份识别、客户洗钱风险等级划分、涉恐及制裁等名单筛查、交易监控及大额交易自动报送、可疑交易预警分析处理及报告、监测模型建设、合规管理等,可实现全流程、全业务、全产品的反洗钱工作。

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